भारत के सबसे बड़े ऋण घोटाले में शिपिंग फर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

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NDTV News

एबीजी शिपयार्ड एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है जो जहाज निर्माण, जहाज की मरम्मत में लगी हुई है

नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन विभाग ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। एबीजी शिपयार्ड और उसके पूर्व निदेशकों – ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार पर 22,842 करोड़ रुपये में से 28 बैंकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि एबीजी शिपयार्ड के तत्कालीन प्रमोटरों ने 98 संबंधित कंपनियों को ऋण दिया था। सूत्रों ने कहा कि ईडी बैंक ऋण कोष के कथित ‘डायवर्जन’, जनता के धन को सफेद करने के लिए मुखौटा कंपनियों के निर्माण और इसमें कंपनी के अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगा।

एजेंसी के आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए पूर्व निदेशकों को दिल्ली बुलाने की भी उम्मीद है।

एबीजी शिपयार्ड एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत में लगी हुई है। शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं।

इस हफ्ते की शुरुआत में सीबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक कर्ज घोटाले में केस दर्ज किया था। कंपनी के आकाओं और वरिष्ठ अधिकारियों को देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के अनुसार, कंपनी पर बैंक का 2,925 करोड़ रुपये, ICICI बैंक का 7,089 करोड़ रुपये, IDBI बैंक का 3,634 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़ रुपये, PNB का 1,244 रुपये और 1,228 रुपये का बकाया है। आईओबी को करोड़ सीबीआई ने कहा कि फंड का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।

सीबीआई ने एक बयान में कहा था कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच कंसोर्टियम के विभिन्न बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड के खाते को धोखाधड़ी घोषित किया।

सीबीआई ने कहा, “धोखाधड़ी मुख्य रूप से एबीजी शिपयार्ड द्वारा अपने संबंधित पक्षों को भारी हस्तांतरण और बाद में समायोजन प्रविष्टियां करने के कारण हुई है।” इसमें कहा गया है कि बैंक ऋणों को डायवर्ट करके इसकी विदेशी सहायक कंपनी में भारी निवेश किया गया था।

सीबीआई ने कहा, “अपने संबंधित पक्षों के नाम पर बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए धन का इस्तेमाल किया गया था। अभिलेखों और प्रारंभिक जांच के दौरान, यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण अवधि 2005-2012 थी।”

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